Zero Edge adlı bir kripto kumarhanesinin kurucusu Richard Kim, yatırımcıların kendisine verdiği milyonlarca dolar kaybetmekle suçlandıktan sonra Salı günü tutuklandı.
FBI tarafından New York’un güney bölgesinde açılan bir şikayete göre, Kim hileli bir şekilde yatırımcıları şirketine para koymaya ikna etti ve adil ve şeffaf bir oyun sunacak çığır açan bir kripto kumarhanesi inşa etme sözü verdi.
Parayı işletmeye yatırmak yerine, riskli kripto işlemlerinde topladığı ve çevrimiçi web sitelerinde kumar oynadığı 7 milyon doların neredeyse tamamını kaybettiği iddia ediliyor.
Kim’in yüksek profilli finansal işlerde bir geçmişi var. Bir zamanlar Michael Novogratz başkanlığında bir kripto yatırım şirketi olan Galaxy Digital’de çalıştı ve JPMorgan ve Goldman Sachs’ta kıdemli ticaret işlerinde bulundu.
Ayrıca bir zamanlar prestijli hukuk firması Cleary Gottlieb’in avukatıydı. Etkileyici özgeçmişi göz önüne alındığında, yatırımcılar fonlarını sorumlu bir şekilde yönetmesi için ona güvendi.
Ancak, 80.000 dolara mal olan bir kimlik avı dolandırıcılığına kurban düştükten sonra işler çözülmeye başladı. Kim’e göre, bu kayıp, kumar bağımlılığıyla ilgili eski alışkanlıkları tetikledi ve onu riskli bir davranış sarmalına yönlendirdi.
Geçen yıl röportajlarda Kim, yüksek kaldıraçlı kripto işlemleri yoluyla en az 3.67 milyon dolar kaybettiğini itiraf etti. Sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ne olduğunu itiraf etmek için kendisi ile temasa geçtiğini, büyük ihmalkârken kimseyi dolandırmak veya parayla kaçmak istemediğinde ısrar ettiğini söyledi.
FBI, kimseyi dolandırmak istemediğini iddia etmesine rağmen, Richard Kim’in yatırımcılara paralarının nasıl kullanıldığını yanlış yönlendirdiğini söylüyor. İddiaya göre şirket fonları shuffle.com gibi kumar sitelerine gönderdi ve bazılarını kişisel kripto ticareti için kullandı. Yapmaya söz verdiği kripto casino, sıfır kenar, hiç başlamadı.
Kim şimdi menkul kıymet sahtekarlığı ve tel sahtekarlığı suçlamasıyla karşı karşıya. 100.000 dolar nakit veya mülkle 250.000 dolarlık bir tahvil ile serbest bırakıldı. Yatırımcılardan Galaxy Digital, o zamanki eylemlerini bilmediklerini ve öğrendikten sonra bildirdiklerini söyledi.
Ayrıca Oku: SEC, kriptodan gelen geleneksel sahtekarlıklara geri döner
