Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), 41 yaşındaki yabancı bir ulusal olan Elie Bitar’ın çevrimiçi platform, Crypto Bridge Borsası (CBEX) aracılığıyla büyük bir kripto para sahtekarlığı planı yürüttüğü iddia edildi. Bitar, 1,3 trilyon değerinde Nijeryalıları dolandırmakla suçlanıyor, yani 812 milyon dolar.
EFCC’ye göre, Bitar’ın kripto yatırımlarında yüksek getiri vaat eden çevrimiçi bir ticaret platformu olan CBEX aracılığıyla binlerce Nijeryalı dolandırdığından şüpheleniliyor.
Ajans, “Halkın, fotoğrafı yukarıda görünen Elie Bitar’ın Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından Crypto Bridge Borsası (CBEX) adlı bir çevrimiçi ticaret platformunda yürütüldüğü iddia edildiği iddia edildiğini bildirdi” dedi.
Bilinen son adresi Eng. George Enemoh Crescent, Lekki Faz 1, Lagos. EFCC, nerede olduğu hakkında yararlı bilgileri olan herkesten ülke çapında ofisleri aracılığıyla ulaşmasını veya komisyonla iletişime geçmesini istedi.
Aranan bildirim, EFCC için medya ve tanıtım başkanı Dele Oyewale tarafından imzalandı. Komisyonun hileli planlarla Nijeryalıları sömürenleri izleme taahhüdünü tekrar teyit etti.
CBEX, son 2 yılda, yatırımcıların parasını sadece 30 gün içinde iki katına çıkarmanın gösterişli vaatleri sunarak popülerlik kazandı. Ancak perde arkasında, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan uygun bir lisans olmadan çalışıyordu.
Kurumsal İşler Komisyonu’na kayıtlı olmasına ve EFCC’nin kara para aklamaya karşı özel kontrol birimi ile listelenmesine rağmen, platform yasadışı ve düzensiz faaliyet gösterdi.
Yerel bir rapor, 24 Nisan 2025’te CBEX’in yaklaşık 1,3 trilyon silmesi ve 600.000’den fazla Nijeryalı’yı etkilediğini açıkladı. Birçok kurban, platformun güvenli olduğuna inanarak tasarruflarını, kredilerini ve hatta ödünç alınmış fonlarını yatırmıştı. Hong Kong yetkilileri daha önce halkı 2024’te CBEX’in sahte lisansları konusunda uyarmıştı, ancak o sırada hiçbir Nijeryalı otorite harekete geçmedi.
Editoryal ayrıca CBEX’in MMM ve MBA Forex gibi diğer popüler dolandırıcılıklarla aynı deseni izlediğini de kaydetti. Bu şemalar, insanları para yatırmaya kandırmak için “kripto” ve “AI” gibi popüler terimler kullanır. Son on yılda, 2 trilyondan fazla Nijerya’da bu tür dolandırıcılıklara kaybolduğu bildirildi.
Ayrıca Oku: Token2049: Binance CZ, AI için para biriminin kripto olduğunu söylüyor
